报道显示，美国司法部（DOJ）已委托国际咨询公司Forensic Risk Alliance（FRA）监督币安在未来三年内遵守监管要求。根据2023年11月的认罪协议，币安承认洗钱指控，并支付了43亿美元的罚款。协议的一个条件是委任第三方机构监督交易所在未来三年内的合规情况。
根据5月10日彭博社的报道，FRA将能够检查币安的内部数据、设施和人员，以便向司法部报告公司的运营情况。司法部最初考虑委任Sullivan＆Cromwell公司，但最终决定选择FRA，因为该公司曾代表倒闭的加密货币交易所FTX。
据报道，FTX的债权人在2月份指控Sullivan＆Cromwell公司涉嫌参与“FTX集团数十亿美元的欺诈”。在作为集体诉讼案件的一部分的法庭文件中，债权人声称S&C公司知道FTX美国和FTX Trading Ltd.盗取了属于类成员的资金，还有FTX公司的疏漏、虚假和欺诈行为。
然而，据报道，Sullivan＆Cromwell公司预计将被选为代表财政部金融犯罪执法网络的币安的另一个为期五年的监测职位。
这次据称的聘用是在前币安首席执行官赵长鹏最近被监禁之后进行的。赵长鹏因未能让币安的反洗钱政策运作而于4月30日被判四个月监禁。
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